Наказ Держкомтелерадіо від 19 березня 2015 р.

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

«17» березня 2015 р.          м. Київ                                       № 49

 

 

Про затвердження положень про органи

управління ПАТ «ДАК «Укрвидавнполіграфія»

та їх персональний склад

 

Відповідно до законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 19.12.2014 № 190

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити:

1.1. Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (додаток 1).

1.2. Персональний склад наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (додаток 2).

1.1.      1.3. Положення про правління Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (додаток 3).

1.2.      Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (додаток 4).

1.3.      Персональний склад ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (додаток 5).

2.            Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Держкомтелерадіо О.І. Наливайко

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу Держкомтелерадіо

від "17" березня 2015 року № 49

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

 

 

м. Київ 2015 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (далі - Положення) розроблено відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», Статуту ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (далі - Компанія) та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955 «Про затвердження Принципів корпоративного управління».

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Компанії.

1.3. Положення затверджується рішенням Акціонера – держави в особі Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Акціонер) .

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав Акціонера і в межах компетенції, визначеної законом, Статутом Компанії та цим Положенням, забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Компанії та здійснює контроль за діяльністю правління.

2.2.  У своїй діяльності наглядова рада підзвітна та підконтрольна Акціонеру.

 

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Компанії та цим Положенням, а також вирішення питань, переданих наглядовій раді Акціонером.

3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1)                прийняття рішення про:

-                     продаж раніше викуплених Компанією акцій;

-                     розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

-                     викуп розміщених Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

2)                затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

3)                визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;

4)                вирішення питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах та об'єднаннях;

5)                визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або випуску акцій;

6)                прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7)                прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Компанії або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8)                обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з встановлення розміру оплати його послуг;

9)                затвердження в межах компетенції (встановленої положенням про наглядову раду) внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії;

10)            прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Компанії від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11)            прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;

12)            прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення Компанією правочину, щодо якого є заінтересованість;

13)            вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством та цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім Акціонера, за винятком випадків, встановлених законодавством.

 

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Персональний склад наглядової ради формується з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у кількості 5 (п'яти) осіб строком на 5 (п'ять) років та затверджується наказом Акціонера.

Дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради здійснюється за рішенням Акціонера у випадках, передбачених законодавством.

У разі вибуття голови та/або члена наглядової ради з її складу до закінчення терміну повноважень Акціонер призначає замість нього нового голову та/або члена наглядової ради на решту терміну повноважень.

4.2. Одна і та сама особа може призначатися до складу наглядової ради неодноразово.

4.3. Голова та члени наглядової ради не можуть бути одночасно членами правління та/або членами ревізійної комісії.

4.4. Повноваження голови та членів наглядової ради дійсні з моменту їх призначення Акціонером.

4.5. Голова наглядової ради визначає з числа членів наглядової ради її секретаря.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях правління Компанії;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Компанію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Компанії, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання Компанією відповідного запиту;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради.

5.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Компанії, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Компанії та цим Положенням.

3) виконувати рішення, прийняті Акціонером та наглядовою радою;

4) дотримуватися всіх встановлених в Компанії правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

5.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

 

6. ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Наглядова рада звітує перед Акціонером про свою діяльність, фінансовий стан Компанії та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Компанії.

6.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.

6.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради.

6.4. Посадові особи органів Компанії забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом Компанії.

6.5. Наглядова рада Компанії може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

 

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

7.2. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, правління чи його члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

7.3. Особа, яка виступила з ініціативою скликання засідання наглядової ради, зобов'язана надати кожному члену наглядової ради не менш як за 10 днів до дати його проведення:

-  перелік питань, які виносяться на розгляд наглядової ради;

-  документи та матеріали до кожного з питань порядку денного;

-  проект рішення.

7.4. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені нею посадові особи Компанії.

7.5. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.6. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від її складу.

7.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

7.9. Рішення наглядової ради оформляється протоколом не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання підписує голова наглядової ради, секретар та всі члени наглядової ради, які брали участь у її засіданні.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;

- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

7.10. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Акціонером.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Акціонером та набувають чинності після їх затвердження.

 

 

Додаток 2

до наказу Держкомтелерадіо

від "17" березня 2015 року № 49

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

наглядової ради Публічного акціонерного товариства

«Державна акціонерна компанія

«Українське видавничо-поліграфічне об'єднання»

 

№	П. І. П.	Посада
1.	БАРТОШ Наталья Віталіївна	Директор фінансово - економічного департаменту Держкомтелерадіо – голова наглядової ради
2.	СТЕПАНОВА Наталья Вікторівна	Начальник управління внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо – заступник голови наглядової ради
3.	КОНОНЕНКО Олексій Анатолійович	Директор департаменту видавничої справи і преси Держкомтелерадіо
4.	МИРОВЕЦЬ Таїсія Іванівна	Заступник начальника юридичного відділу Держкомтелерадіо
5.	ТАТАРИНЦЕВ Андрій Анатолійович	Головний спеціаліст відділу аудиту ефективності та управління державним майном управління внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо

 

 

 

Додаток 3

до наказу Держкомтелерадіо

від "17" березня 2015 року № 49

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРАВЛІННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

 

 

м. Київ

2015 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про правління Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (далі - Положення) розроблено відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», Статуту ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (далі - Компанія) та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955 «Про затвердження Принципів корпоративного управління».

Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи правління, а також права, обов'язки та відповідальність голови та членів правління Компанії.

1.2.        Положення затверджується наказом Акціонера – держави в особі Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Акціонер).

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

2.1.          Правління є колегіальним виконавчим органом Компанії, який здійснює керівництво її поточною діяльністю.

2.2.          Правління підзвітне Акціонеру та наглядовій раді, організовує виконання їх рішень та діє від імені Компанії у межах, встановлених законом, статутом Компанії та цим Положенням.

 

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ

3.1. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії, крім питань, що належать до виключної компетенції Акціонера та наглядової ради.

3.2. До компетенції правління Компанії належить:

– здійснення повноважень з управління корпоративними правами приватних акціонерних товариств, 100% акцій яких передано до статутного капіталу Компанії (далі – корпоративні підприємства), у тому числі:

– обрання голів та членів наглядових рад, правлінь, та ревізійних комісій корпоративних підприємств, прийняття рішень про припинення їх повноважень;

– затвердження положень про загальні збори акціонера, наглядову раду, правління та ревізійну комісію корпоративних підприємств;

– здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю корпоративних підприємств та ефективністю їх управління;

– прийняття за поданням правління корпоративного підприємства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності корпоративного підприємства (далі – значний правочин);

– вирішення питань керівництва роботою філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та корпоративних підприємств Компанії, забезпечення виконання покладених на них завдань;

– підготовка та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів Компанії та на засіданнях наглядової ради, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів, організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Компанії;

– забезпечення додержання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами та корпоративними підприємствами Компанії законодавства;

– розгляд матеріалів перевірок (ревізій), а також звітів керівників філій, представництв інших відокремлених структурних підрозділів та корпоративних підприємств Компанії, прийняття рішень за їх результатами;

– розгляд і подання загальним Акціонеру та наглядовій раді Компанії річного звіту і балансу Компанії, а також інформації про діяльність відокремлених структурних підрозділів Компанії та її корпоративних підприємств;

– затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Компанії;

– підготовка річної фінансової звітності Компанії;

– прийняття рішення про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить більше 5, але менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Компанії;

– затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії.

 

4. СКЛАД ПРАВЛІННЯ

4.1. Голова правління призначається Акціонером шляхом укладання з ним контракту в порядку, встановленому законодавством. Права та обов'язки голови правління визначаються законодавством, Статутом Компанії, цим Положенням та контрактом.

4.2. Персональний склад правління визначається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у кількості 5 (п'яти) осіб строком на 5 (п'ять) років та затверджується наказом Акціонера.

Голова та члени правління можуть бути у будь-який час відсторонені від виконання своїх обов'язків наглядовою радою Компанії до прийняття відповідного рішення Акціонером.

Дострокове припинення повноважень голови та членів правління здійснюється за рішенням Акціонера у випадках, передбачених законодавством.

У разі вибуття члена правління з його складу до закінчення терміну повноважень Акціонер призначає замість нього нового члена правління на решту терміну повноважень.

4.3. Одна і та сама особа може призначатися до складу правління неодноразово.

4.4. Голова та члени правління не можуть бути одночасно членами наглядової ради та /або членами ревізійної комісії Компанії, бути учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Компанії.

Голова правління не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій голови правління Компанії.

4.5. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Компанії та керує його роботою.

На першому засіданні правління Компанії здійснюється розподіл обов'язків між членами правління, про що виноситься відповідне рішення правління.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

5.1. Члени правління мають право:

-      отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Компанію, необхідну для виконання своїх функцій;

-      у межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Компанії;

-      вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Компанії;

 

-    ініціювати скликання засідання правління Компанії;

-    надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Компанії;

- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Компанії;

- отримувати винагороду за виконання функцій члена правління відповідно до законодавства України про працю.

5.2.Члени правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Компанії, дотримуватися вимог законодавства, статуту Компанії, цього Положення та інших документів Компанії;

- не перевищувати своїх повноважень, повідомляти про конфлікт інтересів, не використовувати у власних інтересах ділові можливості Компанії, не конкурувати з Компанією;

- виконувати рішення, прийняті Акціонером та наглядовою радою Компанії;

- брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;

- дотримуватися встановлених в Компанії правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися всіх встановлених в Компанії правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;

- завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Компанії відповідно до розподілу обов'язків між членами правління;

- своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Компанії повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Компанії.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

6.1. Члени правління несуть відповідальність перед Компанією за завдані їй своїми діями (бездіяльністю) збитки згідно із законодавством.

У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Компанією є солідарною.

 

7. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

7.1. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні.

7.2.Засідання правління скликаються головою правління:

згідно із квартальним (місячним) планом роботи правління;

за ініціативою Акціонера;

за ініціативою наглядової ради Компанії;

за ініціативою ревізійної комісії Компанії;

за власною ініціативою голови правління;

за ініціативою члена правління товариства.

7.3. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

7.4. План роботи правління формується відповідно до рішень Акціонера, наглядової ради, пропозицій голови та членів правління.

План роботи правління включає:

-   перелік питань, які підлягають розгляду на засіданнях правління;

-   перелік відповідальних осіб за підготовку питання до засідання;

-   дату підготовки відповідальними особами матеріалів (проектів рішеньправління, пояснювальних записок тощо) та їх надання членам правління;

-   дату розгляду питання на засіданні правління.

План роботи правління, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням правління Компанії. Затверджений план роботи надається наглядовій раді, членам правління та керівникам структурних підрозділів Компанії і є обов'язковим до виконання. Про результати виконання плану роботи голова правління щоквартально звітує наглядовій раді Компанії.

7.5. Голова правління визначає:

-   місце, дату та час проведення засідання правління;

-   порядок денний засідання;

-   доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;

-   склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання правління.

7.6. Голова правління організовує повідомлення членів правління та осіб, які запрошуються для участі у засіданні правління, про його проведення, із зазначенням інформації, визначеної п. 7.4 цього Положення, не пізніше як за 2 дні

до дати проведення засідання. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам правління для підготовки до засідання.

7.7. Роботою правління керує голова правління, який:

-   організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань;

-   діє без довіреності від імені Компанії відповідно до рішень правління, в тому числі представляє інтереси Компанії, вчиняє правочини від її імені, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії;

-   розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Компанії, в тому числі коштами;

-   видає довіреності на вчиняє інші юридичні дії від імені Компанії;

-   встановлює за погодженням із наглядовою радою Компанії порядок підписання договорів та інших угод від імені Компанії;

-   приймає рішення про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Компанії;

-   наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Компанії, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;

-   вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

-   затверджує структуру, штатний розпис Компанії та визначає посадові оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці працівників Компанії за погодженням із Загальними зборами акціонерів;

-   визначає посадові оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці інших осіб, що залучаються до роботи в Компанії, згідно із законодавством;

-   приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Компанії;

-   укладає контракти з керівниками корпоративних підприємств Компанії;

-   забезпечує видачу і засвідчення витягів з протоколів засідання правління.

7.8. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні правління у такому порядку:

1) виступ члена правління або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;

2) відповіді доповідача на питання членів правління;

3) обговорення питання порядку денного;

4) внесення пропозицій щодо проекту рішення;

5) голосування за запропонованими рішеннями;

6) підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;

7) оголошення результатів голосування та прийнятого рішення. Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головою засідання.

7.9. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо за це проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні.

7.10. Під час голосування голова та кожен з членів правління мають один голос. Член правління не має права передавати свій голос іншим особам.

Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови правління є вирішальним.

7.11. Секретар правління організує ведення протоколів засідання правління. Протокол засідання правління має бути остаточно оформлений у строк не більше двох робочих днів з дня проведення засідання. Секретар правління забезпечує видачу і засвідчення витягів з протоколів засідання правління.

7.12. Протокол засідання правління повинен містити:

- повне найменування Компанії;

- дату та місце проведення засідання правління;

- перелік осіб, які були присутні на засіданні;

- наявність кворуму;

- питання порядку денного;

- основні положення виступів;

- поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті правлінням. Протокол засідання підписується головою засідання та всіма членами правління, які брали участь у засіданні, та підшивається до книги протоколів -засідання правління.

Член правління, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження особі, яка головувала на засіданні правління. Зауваження членів правління додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

7.13. Рішення правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Компанії.

Голова правління забезпечує доведення рішень правління до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо щодо кожного питання протягом 3 днів з дати складання протоколу засідання правління.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих правлінням, здійснює голова правління і за його дорученням один або декілька членів правління Компанії.

7.14. Протокол засідання правління підшивається до книги протоколів та зберігається в архіві Компанії протягом усього строку її діяльності.

7.15. Голова правління несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених в Компанії правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань правління, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання правління.

 

8. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ

8.1. Правління є підзвітним Акціонеру та наглядовій раді Компанії.

8.2. Правління щорічно, не пізніше 30 квітня року наступного за звітним звітує перед Акціонером та наглядовою радою про:

-   виконання рішень Акціонера та наглядової ради Компанії;

-   фінансово-економічний стан Компанії, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;

-   стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;

-   динаміку змін показників звітності Компанії.

8.3. Звіт правління складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Компанії, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається головою правління в усній формі на засіданні наглядової ради.

8.4. Окрім регулярних звітів наглядовій раді, правління зобов'язано:

1) на письмову вимогу наглядової ради звітувати на найближчому її засіданні з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;

2) своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій;

3) негайно інформувати наглядову раду про надзвичайні події, якими, серед іншого, вважаються:

- укладання корпоративним підприємством значного правочину;

- суттєві зміни в планах капіталовкладень Компанії;

- застосування до Компанії санкцій за порушення законодавства тощо.

8.5. Звіт правління, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані членам наглядової ради за тиждень до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Акціонером.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Акціонером та набувають чинності після їх затвердження.

 

 

 

Додаток 4

до наказу Держкомтелерадіо

від "17" березня 2015 року № 49

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-

ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»

 

м. Київ 2015 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об’єднання» (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», Статуту ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (далі - Компанія) та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року № 955 «Про затвердження Принципів корпоративного управління».

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії, а також права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії Компанії.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія Компанії проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року та спеціальні перевірки за рішенням акціонера – держави в особі Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Акціонер), наглядової ради Компанії та з власної ініціативи.

2.2. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом Компанії, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Акціонером.

2.3. Голова та/або члени Ревізійної комісії Компанії не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Члени Ревізійної комісії, призначаються Акціонером у складі п’яти осіб строком на п'ять років. Одна й та сама особа може призначатися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

3.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

– члени Наглядової Ради;

– Голова та члени Правління Компанії;

– члени інших органів Компанії;

– особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Компанії.

3.3. У разі вибуття члена Ревізійної комісії з її складу до закінчення терміну повноважень Акціонер призначає замість нього нового члена комісії на решту терміну повноважень Ревізійної комісії.

3.4. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у разі:

1) виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови або члена Ревізійної комісії;

2) прийняття Акціонером рішення про відкликання голови та/або членів Ревізійної комісії;

3) призначення Акціонером нового складу Ревізійної комісії;

4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

3.5. У разі визнання роботи Ревізійної комісії незадовільною, Акціонер може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень як персонального складу Ревізійної комісії в цілому, так і окремих осіб, що входять до її складу.

3.6. У випадку закінчення п'ятирічного терміну повноважень, члени Ревізійної комісії виконують свої функції до обрання Акціонером наступного складу Ревізійної комісії.

 

4. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Компанії, дотримання нею вимог Статуту та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Компанії;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання правлінням, головою та членами правління Компанії наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Компанії, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Компанії;

5) здійснення повноважень з управління корпоративними правами приватних акціонерних товариств, 100 % акцій яких передано до статутного капіталу Компанії;

6) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Компанії;

7) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

8) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Компанії;

9) правильність нарахування та виплати дивідендів;

10) дотримання порядку оплати акцій Компанії;

11) фінансовий стан Компанії, рівень її платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

12) виконання рішень по усуненню встановлених Ревізійною комісією недоліків.

4.2 Ревізійна комісія зобов’язана:

- проводити чергові перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії, за результатами фінансового року, складати висновки за їх результатами;

- проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за рішенням Акціонера, наглядової ради та з власної ініціативи;

- повідомляти Акціонера і наглядову раду Компанії про всі виявлені в ході перевірок недоліки та зловживання посадових осіб Компанії.

4.3. Ревізійна комісія має право:

- залучати до проведення перевірок (ревізій) фахівців з числа осіб, які не займають штатних посад у Компанії, вимагати від правління оплати всіх необхідних витрат, пов’язаних із проведенням аудиторських перевірок та ревізій;

- отримувати від органів управління Компанії, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;

- вимагати від посадових осіб Компанії пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;

- вимагати скликання засідань правління, наглядової ради у разі виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, які потребують рішень відповідних органів управління Компанії;

- отримувати, розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів;

- на доступ на територію Компанії та безпосередньо до її приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Компанії;

- брати участь у засіданнях наглядової ради та правління Компанії з правом дорадчого голосу.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії, у тому числі за результатами фінансового року. Правління Компанії забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом Компанії та цим Положенням.

5.2. Перевірку за результатами фінансового року Ревізійна комісія Компанії проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для надання висновків до річного звіту та балансу в термін не пізніше ніж до 1 квітня року, що настає після звітного. Без висновку Ревізійної комісії Акціонер не вправі затверджувати баланс Компанії.

5.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, який обов’язково повинен містити інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

5.4. Висновок підписується членами Ревізійної комісії Компанії, що брали участь у перевірці. У разі незгоди члена Ревізійної комісії з будь-якими положеннями зазначеного документу висновок підписується членом Ревізійної комісії із зауваженнями, які є його невід'ємного частиною.

5.5. Результати спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії оформлюються актом за підписами голови ревізійної комісії, голови правління та головного бухгалтера Компанії.

5.6. Проведення перевірки Ревізійною комісією не повинно порушувати нормальний режим роботи Компанії. Компанія забезпечує Ревізійній комісії всі необхідні для роботи умови та доступ до інформації.

5.7. Засідання Ревізійної комісії проводяться у разі необхідності і є правомочними, якщо на них присутні більшість членів комісії. Ревізійна комісія приймає рішення простою більшістю голосів членів комісії, які присутні на засіданні. Під час голосування кожен член комісії має один голос, у випадку рівного поділу голосів голос головуючого є вирішальним.

5.8. Протоколи засідань Ревізійної комісії ведуть члени комісії за дорученням голови Ревізійної комісії. Протоколи підписуються головуючим і усіма членами комісії, присутніми на засіданні.

У протоколі засідання Ревізійної комісії зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;

- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Ревізійної комісії, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

5.9. Члени Ревізійної комісії Компанії, які не згодні з рішенням комісії, вправі висловити окрему думку, що вноситься до протоколу.

5.10. Книга протоколів або завірені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення посадовим особам органів Компанії.

5.11. Засідання Ревізійної комісії або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

 

6. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРОК

6.1. Про результати проведених перевірок Ревізійна комісія доповідає Акціонеру та/або наглядовій раді Компанії та надає їм матеріали перевірок.

6.2. Голова Ревізійної комісії щороку надає на ознайомлення Акціонеру звіт та висновок за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за підсумками фінансового року.

6.3. Звіт Ревізійної комісії має містити:

1) інформацію про проведені нею перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідні пояснення до них;

2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірок порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Компанії;

3) інформацію про достовірність та повноту фінансової звітності, а також рекомендації щодо її затвердження Акціонером.

6.4. Висновки, складені за результатами здійснених перевірок, Ревізійна комісія подає Акціонеру, правлінню та наглядовій раді Компанії не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірок.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за відповідність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

7.2. За порушення вимог законодавства України; положень Статуту Компанії та цього Положення члени Ревізійної комісії можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з нормами законодавства України.

7.3. Порядок та підстави притягнення членів Ревізійної комісії до відповідальності регулюються нормами законодавства України та Статутом Компанії.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення набуває чинності від дня його затвердження Акціонером.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності після їх затвердження Акціонером.

 

 

 

Додаток 5

до наказу Держкомтелерадіо

від "17" березня 2015 року № 49

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства

«Державна акціонерна компанія

«Українське видавничо-поліграфічне об'єднання»

 

№	П. І. П.	Посада
1.	ПОДОРОЖНА Оксана Володимирівна	Начальник відділу фінансового аудиту та аудиту відповідності управління внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо – голова ревізійної комісії
2.	ЗАБОЧІНА Ірина Костянтинівна	Заступник директора фінансово - економічного департаменту - начальник відділу планування та фінансування бюджетних програм Держкомтелерадіо
3.	ЧМЕЛЬ Лідія Михайлівна	Заступник директора департаменту видавничої справи і преси - начальник відділу формування та реалізації програми «Українська книга» Держкомтелерадіо
4.	КАРДАШ Олена Олександрівна	Головний спеціаліст фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово – економічного департаменту Держкомтелерадіо
5.	СЕМЕНЮК Володимир Іванович	Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції Держкомтелерадіо